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日志

 
 

越来越猖獗的金融传销  

2012-04-10 08:08:40|  分类: 产品营销 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2月20日面世的中国社科院《法治蓝皮书(2012)》,分析了2011年犯罪特点。蓝皮书特别提示,以传销模式放高利贷、非法吸储的“金融传销” 在2011年首次进入金融领域,严重危及金融秩序和社会稳定。蓝皮书警示,“金融传销”如果得不到有效的控制,会造成全国性的灾难。
 

  去年10月国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,要求严厉打击金融传销和高利贷等违法行为。此前,国务院副总理王岐山在甘肃省考察时表示, “当前要严打非法金融活动,重点是社会非法集资和市场金融传销,切实维护金融市场秩序,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。”去年9月中旬,中国银监会发布风险提示,称“人人贷”等信贷服务中介存在潜在风险,要求银行做好风险预警监测与防范。此外,还要求银行业金融机构要加强与工商管理部门的沟通,针对“贷款超市”、“融资公司”等不实宣传,给予严肃查处。金融传销再次引起相关部门的高度重视,一场声势浩大的围剿金融传销的战斗已拉开序幕。

  金融传销就在你我身边日常生活中,也许你正在为存到银行的钱不断缩水而苦恼时,突然会遇到这样一件让你热血沸腾的事,多年不见的朋友突然出现,向你推荐一条致富途径:“只要一年两年,投资3800元可赚到380万元,投资69800元可赚到1040万元。”“凭啥赚钱,这是做项目,国家把大家的零散资金整合起来,投资西部大开发,投资北部湾开发开放,投资中国———东盟自贸区建设,建机场,修高铁,做期货,大家赚的钱,就是从国家发展中分享到的投资收益。”这叫资本运作,是国家从国外引进的新型业态,以钱赚钱,连锁经营,阳光工程。“一夜暴富”的诱惑,信誓旦旦的保证,恐怕你也会乖乖把钱拿出来。事实上,你已不自觉地进入金融传销的笼子。

越来越猖獗的金融传销

去年12月,北海市警方曾打掉以“瑞士共同基金”和“巴菲特基金”为名的两个传销体系,他们共 在北海市发展了五十多人参加,涉案金额近100万元,3名犯罪嫌疑人被逮捕后获刑。本刊记者了解到,以“瑞士共同基金”为名的传销目前在山东、北京、浙 江、湖北、福建等多个省(市)均有查处。

北海市这起亿元特大传销案显示,以往以境外基金为名目的金融传销开始带有“本土面目”。

本刊记者获悉,与北海这起“北部湾经济产业发展基金”传销案类似,一些以“西部大开发”、“扶 贫”、“助学”为名的金融传销目前在贵州开展得如火如荼,传销组织从异地招徕人员发展“下线”,向贵州当地官方慈善机构捐赠“善款”,并在电视、报纸进行 报道,诱骗了十多个省份人员参加。

北海市民宁道平前往贵州“观摩”后交纳了3.35万元,之后醒悟到是“传销”,经多次以向公安机关举报相威胁,索回2.1万多元。具有讽刺意味的是,他在拿到退款后转眼又被北海市的熟人“说服”,将钱投入了“巴菲特基金”。

金融传销的频繁出现,与民间资金难寻出路有关。宁道平说,“上线”对所有参加“基金”的人说这 是“有钱人的游戏”。他接触的参与者也普遍认为几万元输得起,这些“闲钱”存在银行利息跟不上物价上涨,炒股股市动荡,“炒房”会导致房价攀升遭国家打 压,参加这种国家默许的“民间资本运作”,利国利己,何乐而不为?

北海市公安局局长周原生说,金融传销活动加盟费数额巨大,比以往的传销容易诱发更严重的问题。 北海市的金融传销来势非常凶猛,仅几个月时间就涌进了大量外来人员;一些人为了迅速“升级”,不惜欠下巨额债务,网络断裂后造成一系列的社会问题。在这起 传销案中还发现有港、澳和外籍人士参与,有人牟取暴利后通过地下钱庄将其转到境外,传销已成为洗钱犯罪滋生的土壤。

在传销者内部,北海市有“传销大本营”之称。城市知名度较大,气候温暖,交通便捷,空置房多, 加上作为新兴城市在社会管理上存在这样那样的不足,政府“严打”不息,传销“屡禁不止”。仅2006年以来,北海市公安机关就侦破传销案43起,打掉14 个传销团伙,劝返来自云南、湖南、江西、新疆等地普通传销人员7000多人,有245名犯罪嫌疑人被刑拘,其中20人被判刑。

一名审理过传销案的法官说,目前打击传销没有专项罪名,套用的是“非法经营罪”。“非法经营” 治罪标准为“非法经营数额5万元”或“非法获利1万元”,而且有“情节严重”的规定,由于取证困难,对传销骨干的处罚,往往法院判决之日,就是刑期相当的 羁押期满之日。对于金融传销这种新的传销行为,具有金融诈骗的特点,似应按相应的罪名追究刑事责任
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